证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-057
苏州轴承厂股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第十二次会议于2024年7月17日审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第四届董事会第十二次会议于2024年7月17日审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则
第一条 总则
为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本规则。
第二条 董事会
公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。
公司董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会2024年7月19日