证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-059
苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第十二次会议于2024年7月17日审议通过《关于新制定公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交2024年第三次临时股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第四届董事会第十二次会议于2024年7月17日审议通过《关于新制定公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交2024年第三次临时股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
苏州轴承厂股份有限公司董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，对董事会负责。主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产
苏州轴承厂股份有限公司
董事会2024年7月19日