证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-060
苏州轴承厂股份有限公司提名与薪酬考核委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第十二次会议于2024年7月17日审议通过《关于新制定公司<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交2024年第三次临时股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第四届董事会第十二次会议于2024年7月17日审议通过《关于新制定公司<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交2024年第三次临时股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
苏州轴承厂股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，完善公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特制定本工作细则。
第二条 董事会提名与薪酬考核委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，对董事会负责。主要负责研究公司董事和高级管理人员的选择标准和程序、薪酬政策与方案，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选与审核，根据考核标准对董事及高级管理人员进行考核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条 提名与薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会2024年7月19日