证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2024-058
苏州轴承厂股份有限公司独立董事专门会议制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第四届董事会第十二次会议于2024年7月17日审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》，该议案无需提交2024年第三次临时股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第四届董事会第十二次会议于2024年7月17日审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》，该议案无需提交2024年第三次临时股东大会审议。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
苏州轴承厂股份有限公司独立董事专门会议制度
第一条 为进一步完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
独立董事必须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
第三条 公司应当定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”），两名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会2024年7月19日