证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-075
科大国盾量子技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年7月19日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,271,690 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 27,271,690 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.9308 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.9308 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均
符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书童璐女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举应勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
| 1.02 | 关于选举陈超先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
| 1.03 | 关于选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
| 1.04 | 关于选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,247,559 | 99.9115 | 是 |
| 1.05 | 关于选举唐世彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
| 1.06 | 关于选举周雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
| 2.02 | 关于选举程志勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
| 2.03 | 关于选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
3、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 关于选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
| 3.02 | 关于选举刘畅先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 27,269,425 | 99.9916 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 关于选举应勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
| 1.02 | 关于选举陈超先生为公司第四届董事会非 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
| 独立董事的议案 | |||||||
| 1.03 | 关于选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
| 1.04 | 关于选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,279,559 | 99.5450 | ||||
| 1.05 | 关于选举唐世彪先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
| 1.06 | 关于选举周雷先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
| 2.01 | 关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
| 2.02 | 关于选举程志勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
| 2.03 | 关于选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
| 3.01 | 关于选举张岚女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 5,301,425 | 99.9572 | ||||
| 3.02 | 关于选举刘畅先生为公司第四届监事会非 | 5,301,425 | 99.9572 |
职工代表监事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、盛建平
2、 律师见证结论意见：
公司2024年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年7月20日