江苏海力风电设备科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称“公司”）于2024年7月4日召开第三届职工代表大会选举产生了非职工代表监事，于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了职工代表监事，组成新一届监事会成员。根据公司《监事会议事规则》有关规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，公司已于2024年7月22日通过口头方式通知各位监事，主持人已在会议前做出说明。
2、本次监事会于2024年7月22日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方式召开。
3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。
4、本次监事会由全体监事共同推举邓峰先生主持。公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场与视频会议表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司第
三届监事会主席的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举邓峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏海力风电设备科技股份有限公司
监 事 会2024 年 7 月 22 日