证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2024-033
建设工业集团(云南)股份有限公司第七届董事会2024年第四次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2024年第四次临时会议于2024年7月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2024年7月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会召集人及成员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作规则等规定,结合公司董事会成员调整的相关情况,补选刘志岩先生为特种装备委员会委员,补选刘志岩先生、李聪波先生为战略与投资委员会委员,补选宋宗宇先生为审计委员会委员,补选李聪波先生为提名委员会委员并担任召集人,补选宋宗宇先生为提名委员会委员,补选宋宗宇先生为薪酬与考核委员会委员并担任召集人。补选后各专门委员会成员如下:
(1)特种装备委员会
召集人:鲜志刚
委员:王自勇、刘志岩、张伦刚、王晓畅
(2)战略与投资委员会
召集人:鲜志刚
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
委员:王自勇、刘志岩、张伦刚、李聪波(独立董事)
(3)审计委员会
召集人:陈旭东(独立董事)委员:王晓畅、宋宗宇(独立董事)
(4)提名委员会
召集人:李聪波(独立董事)委员:王自勇、宋宗宇(独立董事)
(5)薪酬与考核委员会
召集人:宋宗宇(独立董事)委员:王晓畅、陈旭东(独立董事)各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
三、备查文件
第七届董事会2024年第四次临时会议决议。特此公告。
建设工业集团(云南)股份有限公司董事会2024年7月23日