可孚医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、会议召开情况
可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年7月17日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2024年7月22日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案：
1、《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本剔除已回购股份5,540,531股后的203,697,719股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。实施权益分派后，按公司总股本折算每股现金分红的金额为1.1682245元/股（含税）。公司2023年年度权益分派已于2024年6月12日实施完毕。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对2021年限制性股票激励计划相关事项进行调整。调整后，公司2021年第一类限制性股票及第二类限制性股票的授予价格由31.10元/股调整为29.93元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-053）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事张志明先生、贺邦杰先生、薛小桥先生作为关联董事对本议案回避表决。
2、《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议并通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本剔除已回购股份5,540,531股后的203,697,719股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。实施权益分派后，按公司总股本折算每股现金分红的金额为1.1682245元/股（含税）。公司2023年年度权益分派已于2024年6月12日实施完毕。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对2024年限制性股票激励计划相关事项进行调整。调整后，授予价格（首次及预留）由16.60元/股调整为15.43元/股。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。公司董事张志明先生、贺邦杰先生、薛小桥先生作为关联董事对本议案回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2024年7月22日