杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月20日
2.会议召开地点：公司1号会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第一届审计委员会第八次会议审议通过。
3.回避表决情况：
《2024年半年度报告》（公告编号：2024-079）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-080）。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2024年半年度权益分派。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2024年半年度权益分派。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-081）。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年中期利润分配计划的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据年度股东大会的决议制定具体的中期分红方案并予以实施。本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-077）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-077）。本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2024年7月22日