证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－035
深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2024年7月22日（星期一）15:40以现场方式召开。会议通知于2024年7月18日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12名，实到董事11名；董事黄晓东先生因公未能出席本次会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决。会议由董事长黄伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<董事会战略管理委员会实施细则>的议案》
详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会战略管理委员会实施细则（2024年7月）》。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会提名
委员会实施细则（2024年7月）》。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会实施细则（2024年7月）》。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
详见公司于2024年7月23日刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年7月）》。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
（五）审议通过《关于变更第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据公司董事会专门委员会实施细则规定，经公司董事长提名，变更部分董事会专门委员会组成人员，任期与公司第九届董事会相同（自2024年7月22日至2026年1月16日），具体如下：
1、增补冯娟女士为公司第九届董事会战略管理委员会委员；
2、增补孔祥云先生和郑水园先生为公司第九届董事会提名委员会委员；
3、增补孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士和台冰先生为公司第九届董事会审计委员会委员，孔祥云先生任主任委员；
4、增补孔祥云先生和黄彬瑛女士为公司第九届董事会薪酬与考
核委员会委员，郑水园先生任主任委员。变更后专门委员会组成人员情况如下：
1、战略管理委员会
黄伟先生、赵新炎先生、郑水园先生、冯娟女士和台冰先生等5名董事组成公司第九届董事会战略管理委员会，董事长黄伟先生任主任委员。
2、提名委员会
赵新炎先生、黄伟先生、郑水园先生、孔祥云先生和台冰先生等5名董事组成公司第九届董事会提名委员会，独立董事赵新炎先生任主任委员。
3、审计委员会
孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士和台冰先生等4名董事组成公司第九届董事会审计委员会，独立董事孔祥云先生任主任委员。
4、薪酬与考核委员会
郑水园先生、孔祥云先生、黄彬瑛女士、向自力先生和黄晓东先生等5名董事组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，独立董事郑水园先生任主任委员。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年七月二十三日