冠豪高新：第八届董事会第三十六次会议决议公告

广东冠豪高新技术股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“冠豪高新”）第八届董事会第三十六次会议于2024年7月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年7月15日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，截至2024年6月底，公司合计回购注销了17,358,080股限制性股票，公司注册资本相应减少17,358,080元。针对公司注册资本、总股本变更情况，以及中国证券监督管理委员会发布并实施的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司经营实际，董事会同意对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见2024年7月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2024-047）。

（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于<未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《冠豪高新利润分配管理制度》等有关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划。董事会认为该规划充分考虑了股东的要求和意愿，在保证公司稳健发展的前提下，坚持现金分红优先的基本原则，采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，同意关于《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案。本议案已经董事会可持续发展委员会2024年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见2024年7月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。

（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及其他规范性文件及《公司章程》《冠豪高新独立董事制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。董事会认为该制度有利于进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，同意制度制定事项。

相关内容详见2024年7月24日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新独立董事专门会议工作制度》。

（四）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<全面风险管理制度>的议案》。

为进一步完善公司的风险管理体系，加强全面风险管理工作，提高风险管理水平和管理能力,结合最新的风险管理要求，董事会同意对《全面风险管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（五）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为持续提升公司组织效能和管理效能，进一步加强资金、财务方面的协调统一和集中管控，董事会同意公司成立财务管理中心，下设资金业务部、会计信息部、综合事务部；撤销原财务管理部、资金管理部，其部门职责和人员划入财务管理中心。特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年7月24日