中仑新材料股份有限公司关于制定公司治理制度的公告
中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开了第二届董事会审计委员会2024年第三次会议、第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议决议，分别审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、制定公司制度情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会拟新制定部分公司治理制度，具体明细如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《委托理财管理制度》 | 否 |
| 2 | 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 是 |
| 3 | 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 否 |
| 4 | 《会计师事务所选聘制度》 | 是 |
上述第2项和第4项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次制定的相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容，敬请投资者注意查阅。
二、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
4、上述公司治理相关制度。
特此公告。
中仑新材料股份有限公司
董事会2024年7月23日