浙江天振科技股份有限公司关于第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日以通讯方式向全体董事发出了第二届董事会第十二次会议通知，会议于2024年7月23日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中吴阿晓、韦军、徐宗宇、马宁刚以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》；
董事会认为：公司本次稳定股价方案符合《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺，有利于稳定公司股价，维护公司及全体股东的利益，符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。董事会同意此次稳定股价方案，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事方庆华、朱彩琴回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于稳定股价方案的公告》。
（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江天振科技股份有限公司
董事会2024年7月24日