湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司定于2024年8月2日召开2024年第二次临时股东大会,股权登记日为2024年7月26日,有关会议事项详见公司于2024年7月18日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号:2024-046。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2024年7月22日,公司董事会收到单独持有11.43%股份的股东广东恒润华创实业发展有限公司(以下简称“恒润华创”)书面提交的《修订<监事会议事规则>》、《修订<对外担保制度>》,提请在2024年8月2日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
1、《修订<监事会议事规则>》
具体内容详见公司于2024年7月23日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<监事会议事规则>公告》(公告编号:2024-052)。
2、《修订<对外担保制度>》
具体内容详见公司于2024年7月23日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<对外担保制度>的公告》(公告编号:2024-053)。
公告编号:2024-056
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东恒润华创符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东恒润华创提出的临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外,于2024年7月18日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函》
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会2024年7月23日