证券代码：400099 证券简称：宜生3 主办券商：长城国瑞债券代码：122397 债券简称：15 宜华 01债券代码：122405 债券简称：15 宜华 02
宜华生活科技股份有限公司2024年度第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年7月23日
2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
3、会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长杜旭成先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东会会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数446,567,916股，占公司股份总数的30.12%。
其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,354,125股，占公司股份总数的0.09%。
其中通过现场投票方式参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数445,213,791股，占公司股份总数的30.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况
全体董事、监事出席本次会议，高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）本次出席和授权出席会议股东对相关议案的表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 445,272,260 | 99.710 | 1,295,656 | 0.290 | 0 | 0.000 |
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 445,272,260 | 99.710 | 1,295,656 | 0.290 | 0 | 0.000 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 445,272,260 | 99.710 | 1,295,656 | 0.290 | 0 | 0.000 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 445,272,260 | 99.710 | 1,295,656 | 0.290 | 0 | 0.000 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
5、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
5.01、审议通过《关于提名杜旭成先生为第八届董事会董事候选人的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 445,272,260 | 99.710 | 1,285,656 | 0.288 | 10,000 | 0.002 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
5.02、审议通过《关于提名王棕楠先生为第八届董事会董事候选人的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 445,272,260 | 99.710 | 1,285,656 | 0.288 | 10,000 | 0.002 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
5.03、审议通过《关于提名陈梓炎先生为第八届董事会董事候选人的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 445,272,260 | 99.710 | 1,285,656 | 0.288 | 10,000 | 0.002 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
6、审议通过《关于确定董事薪酬政策的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 445,263,791 | 99.708 | 1,303,225 | 0.292 | 900 | 0.000 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
7、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
7.01、审议通过《关于提名黄健伟先生为第八届监事会监事候选人的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 445,264,691 | 99.708 | 1,293,225 | 0.290 | 10,000 | 0.002 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
7.02、审议通过《关于提名黄伟江先生为第八届监事会监事候选人的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 445,264,691 | 99.708 | 1,293,225 | 0.290 | 10,000 | 0.002 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
8、审议通过《关于确定监事薪酬政策的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 445,264,691 | 99.708 | 1,303,225 | 0.292 | 0 | 0.000 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5.01 | 关于提名杜旭成先生为第八届董事会董事候选人的议案 | 1,494,469 | 53.563 | 1,285,656 | 46.079 | 10,000 | 0.358 |
| 5.02 | 关于提名王棕楠先生为第八届董事会 | 1,494,469 | 53.563 | 1,285,656 | 46.079 | 10,000 | 0.358 |
| 董事候选人的议案 | |||||||
| 5.03 | 关于提名陈梓炎先生为第八届董事会董事候选人的议案 | 1,494,469 | 53.563 | 1,285,656 | 46.079 | 10,000 | 0.358 |
| 6 | 关于确定董事薪酬政策的议案 | 1,486,000 | 53.259 | 1,303,225 | 46.708 | 900 | 0.032 |
| 7.01 | 关于提名黄健伟先生为第八届监事会监事候选人的议案 | 1,486,900 | 53.292 | 1,293,225 | 46.350 | 10,000 | 0.358 |
| 7.02 | 关于提名黄伟江先生为第八届监事会监事候选人的议案 | 1,486,900 | 53.292 | 1,293,225 | 46.350 | 10,000 | 0.358 |
| 8 | 关于确定监事薪酬政策的议案 | 1,486,900 | 53.292 | 1,303,225 | 46.708 | 0 | 0.000 |
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所名称：广东华商律师事务所
见证律师姓名：郑梦圆、沈丹婕
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2024年7月24日