海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第六十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会议于2024年7月25日以通讯表决方式召开。公司于2024年7月24日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知，本次会议由于情况特殊，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）《关于拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目的议案》
随着光伏产业链成本持续下行，光伏发电成本持续下降，光伏发电在全球范围呈现更强竞争力，海外光伏需求快速增长，海外光伏市场迎来较大发展机遇。海外主要国家正着手构建本土光伏产业链，但受制于光伏电池高技术壁垒及对人才、研发要求较高等因素，海外光伏电池产能较为紧缺。
公司作为全球领先的光伏电池龙头企业，为积极践行全球化发展战略，深化全球客户服务能力，满足海外光伏市场需求，拟布局海外高效电池产能，持续加强光伏电池海外市场供应能力。基于对政治环境、财税融资环境、贸易环境、土地水电政策等多方面综合考量，公司拟于阿曼苏丹国苏哈尔自贸区投资建设5GW高效电池生产基地，该项目预计投资总额2.8亿美元，预计2025年建成投产。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同时授权公司管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项，包括但不限于：
办理相应投资审批备案手续、招聘人员、签署与本项目相关各类协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目的公告》
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第六十三次会议决议。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会2024年7月25日