青鸟消防股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议通知已于2024年7月22日向公司全体董事发出，会议于2024年7月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司实际经营业务发展情况及业务开拓需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，董事会同意变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-072）。
2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青鸟消防股份有限公司
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。公司董事会定于2024年8月12日（星期一）14:45在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会2024年7月25日