旗天科技：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2024-039

旗天科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、召集人：旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年8月12日（星期一）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年8月12日上午9:15—9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月12日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年8月7日

7、会议出席对象

（1）于股权登记日2024年8月7日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：上海市静安区恒通东路69号7楼东方明珠会议室

二、会议审议议案：

表一：本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案>的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	本次募集资金金额与用途	√
2.08	发行前滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行股票决议的有效期	√
3.00	《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》	√
4.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
5.00

《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

		√
6.00	《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的	√

影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

	影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8.00	《关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》	√
9.00	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√
11.00	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√

特别说明：

1、以上提案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，内容详见2024年7月26日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。

2、本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、本次会议审议的所有提案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、提案1.00至提案7.00、提案9.00至提案11.00关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）、洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）、刘涛和上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。

5、股东费铮翔已承诺放弃其所持股份的表决权，不能接受其他股东委托进行投票，其所持有的股份数不计入有表决权的股份总数。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。电子邮件请在2024年8月11日前发送至公司证券部电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路69号7楼证券部，李彩霞收（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记截止时间：2024年8月11日9:30-11:30，13:00-17:00。

3、登记地点：上海市静安区恒通东路69号7楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

电话：[phone]

传真：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

联系人：杨昊悦、李彩霞

6、本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届监事会第五次会议决议；

3、深交所要求的其它文件。

旗天科技集团股份有限公司董事会2024年7月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350061

2、投票简称：旗天投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月12日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

旗天科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		证件号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/本公司法定代表人参会		备注

附件3

旗天科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席旗天科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案行使表决权。本人（本公司）对本次大会表决事项未作具体指示的，代理人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案>的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：10
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期安排	√
2.07	本次募集资金金额与用途	√
2.08	发行前滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行股票决议的有效期	√
3.00	《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》	√
4.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
5.00

《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

		√
6.00	《关于<旗天科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》	√
7.00	《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于<旗天科技集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》	√
9.00	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账	√

户的议案》

	户的议案》
10.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√
11.00	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√

注：表决总议案、议案，请在相应的表决意见框里打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托股东姓名及签章：_______________________身份证或营业执照号码：_____________________委托人股票账号：____________________________受托人签名：_________________________________受托人身份证号码：___________________________委托日期：___________________________________

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。