启明信息技术股份有限公司第七届董事会2024年第四次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2024年7月26日9:00以通讯形式召开了第七届董事会2024年第四次临时会议。本次会议通知已于2024年7月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人。会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2024年半年度绩效评价结果的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年内部控制评价实施方案的议案》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○二四年七月二十七日