山东省章丘鼓风机股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事会第十七次会议于2024年7月26日上午10时00分在公司二楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于2024年7月24日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事15名，实到董事15名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司全体董事、监事、高级管理人员保证2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《公司2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2024年半年度报告摘要》同时登载于2024年7月27日的《证券时报》《中国证券报》。
表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人。
2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第2号—上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的相关规定，公司董事会编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024033），具体内容详见刊登
在2024年7月27日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意15人，反对0人，弃权0人。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见；特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2024年7月27日