证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-081债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年7月26日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名温伟先生、温小明先生、温一丞先生、王政先生、范莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后-附件一），同意提名张兆国先生、施先旺先生、张震先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后-附件二），张兆国先生作为以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，具备较丰富的会计专业知识和经验，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.5.7条规定的情形。
公司董事会提名委员会对上述第五届董事会董事候选人（含独立董事）的任职资格进行审核。认为上述董事候选人符合担任公司董事的要求，符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
温伟先生、王政先生存在最近36个月受到证券交易所3次以上通报批评的情形，该等情形不影响其担任公司非独立董事的资格，不会对公司规范运作产生不利影响。除上述情形外，公司第五届董事会董事候选人（含独立董事）不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录。上述非独立董事候选人的简历及温伟先生、王政先生最近36个月内受到证券交易所3次以上通报批评的具体情况请见附件一。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，独立董事候选人有关资料已通过上海证券交易所审核。
《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》尚需提交公司股东大会审议，第五届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
1、职工代表监事
公司于2024年7月26日召开2024年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表现场表决，同意选举杨园先生担任公司第五届监事会职工代表监事，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号：2024-082）。
2、非职工代表监事
公司于2024年7月26日召开第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈德先生、涂婧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后-附件三），该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司对上述被提名人的任职资格进行了审查，认为上述非职工代表监事候选人符合担任公司监事的要求，符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格。
第五届监事会非职工代表监事自股东大会审议通过之日起就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
三、其他事项
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024年7月27日
附件一：
塞力斯医疗科技集团股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人简历及其他需要说明的情况
一、温伟先生
温伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于天津医科大学医学检验专业。温伟先生一直从事医疗检验行业工作，具有丰富的医疗检验行业经验，现担任武汉市东西湖区工商联副主席，现任公司董事长，赛海（上海）健康科技有限公司董事长，武汉塞力斯生物技术有限公司执行董事，以及公司旗下多家子公司执行董事。经核查，非独立董事候选人温伟先生存在最近36个月内受到证券交易所3次以上通报批评的情形，具体如下：
温伟先生因信息披露不及时、业绩预告披露不准确且未及时更正、募集资金使用不规范、非经营性资金占用情况等原因分别于2022年7月、2022年11月及2023年9月受到上海证券交易所通报批评。截至目前，温伟先生已采取积极、适当的改正措施，相关事项的影响已消除。
鉴于温伟先生系公司创始人和实际控制人，自公司设立之日起即担任公司董事长，对公司的战略布局具有方向性作用，对公司生产经营和未来发展具有重大影响力，对公司的稳健经营和持续健康发展起到重要作用。因此，公司决定提名温伟先生为公司非独立董事候选人，温伟先生担任公司非独立董事不会对公司规范运作产生不利影响。
二、温小明先生
温小明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生,本科学历。曾任职于天津劳动局锅炉与压力容器检验所。现任公司董事、总经办主任、赛海（上海）健康科技有限公司董事、武汉塞力斯生物技术有限公司监事，天津信诺恒宏医疗科技有限公司经理、法人。
三、温一丞先生
温一丞先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1989年出生，毕业于加拿大圣玛丽大学环球商业管理专业，学士学位。曾任Evanov Radio Group哈利法
克斯分公司客户经理、加拿大Site 2020 inc.常务董事，商业发展主管，具有丰富的商业运营管理经验。现任公司董事、董事长助理，塞力斯（深圳）医疗科技有限公司执行董事。
四、王政先生
王政先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，医学硕士、工商管理学硕士（MBA）学位，曾任职世界500强的美国丹纳赫集团旗下子公司赛沛Cepheid上海诊断产品有限公司大中华区总经理。王政先生长期从事医疗行业，拥有近30年生物技术领域研发生产、产品管理及市场营销的管理工作经验，对生物技术领域的发展趋势具有敏锐的洞察力和深刻的理解。现任公司董事、总经理，武汉塞力斯生物技术有限公司总经理，力微拓（上海）生命科学有限公司董事长兼总经理、塞力斯（上海）医疗科技有限公司总经理、零废城市科技发展（深圳）有限公司董事长。
经核查，非独立董事候选人王政先生存在最近36个月内受到证券交易所3次以上通报批评的情形，具体如下：
王政先生因信息披露不及时、业绩预告披露不准确且未及时更正、募集资金使用不规范、非经营性资金占用情况等原因分别于2022年7月、2022年11月及2023年9月受到上海证券交易所通报批评。截至目前，王政先生已采取积极、适当的改正措施，相关事项的影响已消除。
鉴于王政先生系公司经营管理主要人员，在医疗行业具有丰富的研发、生产、产品管理及市场营销经验。王政先生自加入公司以来，对公司先进智造的创新和战略转型的推动起到了重大作用。王政先生任公司董事将有利于公司在复杂多变的市场环境下生存、壮大。因此，公司决定提名王政先生为公司非独立董事候选人，王政先生担任公司非独立董事不会对公司规范运作产生不利影响。
五、范莉女士
范莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。曾任职于武汉五景药业有限公司、武汉生泰祥科贸有限公司，从事医疗行业运营管理20年。现任公司董事、副总经理，以及武汉汇信科技发展有限公司副总经理，北京京阳腾微科技发展有限公司董事，武汉瑞楚医疗科技有限公司董事，浙江塞力斯医疗科技有限公司经理、法人，万户良方塞力斯（武汉）健康管理有限公司董事长，塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司董事长。范莉女士作为统筹者构建
公司集团供应链体系，并参与公司终端项目重要经营工作，对医疗检验业务有深刻理解和丰富的经验。
附件二：
塞力斯医疗科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
一、张兆国先生
张兆国先生,中国国籍,无境外永久居留权,1956年出生,华中科技大学管理学院会计系主任、教授、博士生导师。现兼任武汉工商学院管理学院院长、湖北省会计学会副会长、中国会计学会高等工科院校分会副会长等职。现任东方金钰股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。
二、施先旺先生
施先旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，管理学博士，教授、博士生导师。主要研究领域为会计基本理论，具体包括资金运动会计、会计与信息技术发展、业财合一、会计与资本市场等。在《会计研究》、《审计研究》等期刊发表论文数十篇。主持和参与国家社科项目、国家自科项目多项，主持省部级项目多项。曾任武汉金运激光股份公司、葵花药业集团股份有限公司独立董事，现任中南财经政法大学教师，武汉明德生物科技股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。
三、张震先生
张震先生，中国国籍，1974年1月出生，无境外永久居留权，硕士，历任中国高科集团股份有限公司投资经理、上海第一食品投资管理有限公司总裁助理、上海万业企业股份有限公司投资主管、上海绿庭投资集团股份有限公司战略发展总监、传化控股集团副总裁和上海境泽股权投资管理有限公司管理合伙人。现任深圳天启泽瑞股权投资管理有限公司执行董事、上海春风物流股份有限公司和上海春风来供应链管理有限公司董事长，兼任上海天引物流科技有限公司和杭州顽客传媒有限公司执行董事、上海联九投资有限公司董事，任本公司第四届董事会独立董事。
附件三：
塞力斯医疗科技集团股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历
一、陈德先生
陈德先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任上海新生源医药集团有限公司担任市场经理，Nucleus Center of ClinicalTrial, Melbourne项目经理，亚洲环宇生医科技有限公司市场经理，现任公司总经理助理、第四届监事会监事会主席。
二、涂婧女士
涂婧女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年2月入职塞力斯医疗科技集团股份有限公司，2018年1月起任董事长行政助理、第四届监事会非职工代表监事。