南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2024年第二次正式会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2024年第二次正式会议通知及相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2024年7月26日下午16:00以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议由董事长覃耀杯先生主持，应到董事9人，实到董事7人；董事戴坚芳女士、庄楠女士因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事覃耀杯先生、董事覃春明女士代为表决。公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会的议案》。
同意对公司第九届董事会专门委员会委员调整如下：
1.董事会战略与投资委员会
主任委员：覃耀杯
成员：覃春明、戴坚芳、苏庆威、李立民
2.董事会审计委员会
主任委员：李骅
成员：覃耀杯、苏庆威、葛靖、李立民
3.董事会提名委员会
主任委员：李立民成员：覃春明、苏庆威、李骅、葛靖
4.董事会薪酬与考核委员会
主任委员：葛靖成员：周宁星、庄楠、李骅、李立民董事会各专门委员会成员任期与公司第九届董事会任期一致。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与南宁医药有限责任公司签署<借款展期协议>的议案》。同意公司按前期同等条件与南宁医药有限责任公司续签《借款展期协议》,即以1.81‰的月利率向南宁医药有限责任公司分两笔续借款项共约2990万元、展期各一年，分别为：2024年8月19日至2025年8月18日借款展期约1790万元；2024年11月2日至2025年11月1日借款展期约1200万元。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会2024年7月27日