三棵树涂料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2024年7月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料于2024年7月15日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长洪杰先生主持,经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:
一、审议并通过《2024年半年度报告及其摘要》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并发表了同意意见。
二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-045)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并发表了同意意见。
三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,对原《公司章
程》的相关条款进行修订。
《三棵树涂料股份有限公司章程(2024年7月修订)》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-046)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。
四、审议并通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-047)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2024年7月27日