琏升科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月25日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年7月26日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、王新、杨苹已回避表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、王新、杨苹已回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、其他相关文件。
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会二〇二四年七月二十六日