证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-040
金杯电工股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月28日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2024年7月23日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2024年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2024年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会特别决议审议批准。
《关于修改公司<章程>部分条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于控股子公司减资的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。《关于控股子公司湖南能翔新能源巴士运营有限公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于本次董事会审议的相关议案须经股东大会审议批准，公司决定于2024年8月15日在公司技术信息综合大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2024年第二次临时股东大会。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2024年7月29日