广州广哈通信股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2024年7月29日以电话、电子邮件的形式送达全体董事,会议于2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长孙业全先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决,董事会形成决议如下:
1. 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
基于经营发展需要,公司董事会同意增加2024年度日常关联交易预计额度1,080万元。本次增加日常关联交易预计额度后,2024年度公司与关联人发生的日常关联交易预计金额总计为1,516万元。
由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事孙业全、邓家青、余少东、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
2024年7月30日