证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-069债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
第二类限制性股票的公告
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年8月9日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
2、2021年8月9日，公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021年8月9日至2021年8月18日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年8月18日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021年8月20日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年8月20日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2021年8月20日为首次授予日，向符合条件的203名激励对象授予
336.70万股第二类限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
6、2022年5月31日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。同意以2022年5月31日为预留授予日，授予85名激励对象73.3万股第二类限制性股票，授予价格由11.26元/股调整为11.06元/股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。
7、2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废231.25万股已授予尚未归属的第二类限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见。
8、2023年5月22日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。鉴于公司实施2022年年度权益分派方案，同意根据公司《激励计划（草案）》的有关规定，对2021年限制性股票授予价格及数量进行调整，公司2021年限制性股票激励计划授予价格由11.06元/股调整为8.24元/股。
9、2024年4月17日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意作废245,990股已授予尚未归属的第二类限制性股票。
10、2024年5月16日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司实施2023年年度权益分派方案，同意根据公司《激励计划（草案）》的有关规定，对2021年限制性股票授予价格及数量进行调整，公司2021年限制性股票激励计划授予价格由8.24元/股调整为7.84元/股。
11、2024年7月31日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就的议案》。
二、本次作废第二类限制性股票的具体情况
鉴于公司2021年限制性股票激励计划中，首次授予激励对象有4名离职、1名激励资格取消，预留授予激励对象有1名离职，根据《激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的共计94,250股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。
本次激励计划首次授予激励对象由155人调整为150人，预留授予激励对象由59人调整为58人。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。公司亦将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理团队与核心骨干的积极性，促进公司持续健康发展。
四、监事会意见
鉴于公司2021年限制性股票激励计划中，有6名授予激励对象已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的94,250股限制性股票不得归属并由公司作废。监事会同意公司根据《激励计划（草案）》及股东大会的授权，将上述94,250股限制性股票作废失效。
五、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次作废事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次作废事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
3、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
2024年7月31日