江苏恩华药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月2日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2024年7月22日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）涉及的激励对象中有42名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票；另有1名激励对象因在登记为内幕信息知情人后至《激励计划（草案）》公开披露前存在交易公司股票的行为而取消激励资格，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，对本次激励计划的激励对象名单和授予数量进行相应调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由860名调整至817名；本次激励计划拟授予限制性股票总量由876.16万股调整至858.87万股。
除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，北京市立方律师事务所对该事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。
关联董事孙家权先生对本议案回避表决，由董事会的其他8名董事参与对本议案的表决，且均投了赞成票。
具体内容详见公司刊登在2024年8月3日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-042）。
（二）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年8月2日为授予日，向符合条件的817名激励对象授予限制性股票858.87万股，授予价格为11.51元/股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，北京市立方律师事务所对该事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。关联董事孙家权先生对本议案回避表决，由董事会的其他8名董事参与对本议案的表决，且均投了赞成票。具体内容详见公司刊登在2024年8月3日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
2024-043）。
（三）会议以9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划的授予日期已确定，公司将向激励对象定向发行
858.87万股公司股票，根据公司2024年第一次临时股东大会授权，董事会拟对公司2024年4月24日通过的《公司章程》做如下修订：
1、将原公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币[100,758.8092]万元。”
修改为“公司注册资本为人民币[101,617.6792]万元。”
2、将原公司章程第三章第十九条“公司的股份总数为[100,758.8092]万股，全部为普通股。”
修改为“公司的股份总数为[101,617.6792]万股，全部为普通股。”
3、《公司章程》的其他条款不变。
根据公司2024年第一次临时股东大会授权，董事会将在授予登记完成后及时办理工商变更登记等事宜。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2024年8月2日