上海雅仕：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-061

上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年8月22日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月22日14点00分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月22日

至2024年8月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金数量和用途	√
2.09	滚存未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于向特定对象发行股票预案的议案	√
4	关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	√
6	关于与湖北国际贸易集团有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案	√
7	关于提请股东大会批准湖北国际贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案	√
10	关于制定《上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告已于2024年7月9日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、9、11

应回避表决的关联股东名称：湖北国际贸易集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603329	上海雅仕	2024/8/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2024年8月21日（9:00-16:00）

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以通过电子邮件方式登记，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

六、 其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人：金昌粉、杨先魁

联系电话：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会2024年8月6日

附件1：授权委托书

授权委托书上海雅仕投资发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月22日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00	关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金数量和用途
2.09	滚存未分配利润安排
2.10	本次发行决议的有效期
3	关于向特定对象发行股票预案的议案
4	关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5	关于本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
6	关于与湖北国际贸易集团有限公司签订附生效条件的《股份认购协议》暨关联交易的议案
7	关于提请股东大会批准湖北国际贸易集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案
9	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提

	示、填补回报措施及相关主体承诺的议案
10	关于制定《上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。