南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二四年八月
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2024年8月12日
2、网络投票时间：2024年8月12日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日：2024年8月6日
五、会议登记日：2024年8月8日和8月9日上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
六、会议主持人：董事长刘子力先生
七、现场会议议程：
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；
（四）主持人宣读会议审议事项：
1.00. 关于选举董事的议案
1.01. 唐树哲
1.02. 潘钱
2.00. 关于选举独立董事的议案
2.01. 刘伟
3.00. 关于选举监事的议案
3.01. 张权
（五）股东发言；
（六）主持人宣布会议表决方法；
（七）全体股东推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票；
（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
（十）律师就现场会议发表见证意见；
（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署股东大会决议和会议记录；
（十二）现场会议结束。
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及公司《股东大会议事规则》等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。公司感谢各位股东关心和支持音飞储存的经营发展，真诚地希望会后与广大投资者以多种方式进行沟通交流。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、参加会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
（一）现场会议参加办法
1、股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2024年8月12日9:00至10:00到南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室办理登记手续后参加会议。
2、现场投票采用记名投票方式表决。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
3、在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
4、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（二）网络投票方式
股东选择网络投票方式的，可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式进行网络投票。股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。
六、计票程序
1、现场计票：由主持人提名2名股东代表和1名监事作为计票和监票人，3位计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2、网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司提供股东大会网络投票相关服务。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料议案1:
关于选举董事的议案
各位股东：
金跃跃先生因即将到达退休年龄的原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。董事祝一鹏先生为公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅集团”）职工，因工作调动原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、提名委员会委员职务。金跃跃先生和祝一鹏先生辞任后不再担任公司其他职务。
经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，现提名唐树哲先生、潘钱女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
通过对唐树哲先生、潘钱女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。唐树哲先生、潘钱女士具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2024年8月12日
非独立董事候选人简历
唐树哲，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年至今任公司全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司总经理，现任公司总经理。
潘钱，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任景德镇陶文旅控股集团有限公司投融资部部长、运营管理部部长，现任陶文旅集团副总经理、景德镇市陶阳里景区旅游开发有限责任公司董事。
议案2：
关于选举独立董事的议案
各位股东：
独立董事黄厚平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。黄厚平先生辞任后不再担任公司其他职务。经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，现提名刘伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。通过对刘伟先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情况。独立董事候选人已经取得了上市公司独立董事资格证书。作为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已报送上海证券交易所备案。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2024年8月12日
独立董事候选人简历
刘伟，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏融鼎律师事务所合伙人律师、江苏省交通科学研究院投资部副总经理、苏美达法务总监。2015年至今任五星控股集团总法律顾问、律师部主任、纪委书记。
议案3：
关于选举监事的议案
各位股东：
监事会主席洪书城先生为公司控股股东陶文旅集团职工，因工作调动原因申请辞去公司第五届监事会监事会主席职务。洪书城先生辞任后不再担任公司其他职务。
公司现补选张权先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满。
以上议案，请予审议。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
2024年8月12日
非职工代表监事候选人简历
张权，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于景德镇陶邑文化发展有限公司、浮梁荻湾乡村振兴有限公司，现任景德镇陶溪川创新投资有限公司副总经理。