广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事，于2024年8月7日下午16:00在公司会议室现场召开第五届董事会第一次会议。本次董事会由李连柱召集，本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由过半数董事共同推举李连柱董事主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议和表决，一致同意选举李连柱先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议和表决，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：
（1）战略委员会成员：李连柱、周淑毅、许晓霞
主任委员（召集人）：李连柱
（2）审计委员会成员：葛淳棉、赵俊峰、李连柱
主任委员（召集人）：葛淳棉
（3）提名委员会成员：赵俊峰、许晓霞、李连柱
主任委员（召集人）：赵俊峰
（4）薪酬与考核委员会成员：许晓霞、葛淳棉、周淑毅
主任委员（召集人）：许晓霞任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任周淑毅先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任彭劲雄先生、付建平先生、李嘉聪先生、胡翊先生、张庆伟先生、黎干先生、欧阳熙先生、何裕炳先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任何裕炳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
6. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等文件的规定，经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任张启枝先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议和表决，公司董事会同意聘任罗时定先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1．《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2. 审计委员会决议；
3. 提名委员会决议。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2024年8月7日