证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-059
安徽峆一药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月12日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人：董事长董来山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数28,845,975股，占公司有表决权股份总数的51.3086%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
公司章程修订内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：
同意股数28,845,975股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案二、审议通过《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》
公司董事董来庚先生因病逝世，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定， 现提名刘忠平先生为公司新任董事。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） 披露的《安徽峆一药业股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2024-054）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 议案二 | 《关于提名刘忠平 | 28,845,975 | 100% | 当选 |
先生为公司第四届董事会董事的议
案》
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 议案二 | 《关于提名刘忠平先生为公司第四届董事会董事的议案》 | 0 | 0% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：谢静律师、李丰律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 董来庚 | 董事 | 离职 | 2024年8月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘忠平 | 董事 | 任职 | 2024年8月12日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）安徽峆一药业股份有限公司《2024年第一次临时股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于安徽峆一药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
安徽峆一药业股份有限公司
董事会2024年8月12日