北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2024年8月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。其中，董事罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司独立董事候选人、监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
公司董事会审计委员会同意2024年半年度财务报告、《2024年半年度报告》及其摘要对有关财务信息的披露。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-072～2024-073）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
告>的议案》经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。公司监事会发表了明确同意意见。具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-075）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于选举独立董事的议案》
公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格已审查通过，董事会同意提名程汉涛为第二届董事会独立董事候选人。经公司股东大会同意选举为独立董事后，程汉涛将同时担任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2024-076～2024-078）。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2024年8月30日（周五）采用现场表决及网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届董事会第十三次会议决议；
2.董事会提名委员会2024年第4次会议纪要；
3.董事会审计委员会2024年第5次会议纪要。
特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
董事会2024年8月12日