一、独立董事专门会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于2024年8月13日上午10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。
二、独立董事专门会议审议情况
审议通过关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
因所在地区涉及国家重大项目建设、地方统筹整体建设规划等因素影响，公司募投项目无法在预计时间达到可使用状态。根据目前建设投入情况，经审慎研究，公司决定延长四个募投项目的实施期限。具体如下：
| 序号 | 项目名称 | 调整前达到预定 可使用状态的时间 | 调整后达到预定 可使用状态的时间 |
| 1 | 雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目 | 2025年10月 | 2027年12月 |
| 2 | 阿里神山圣湖景区创建国家5A景区前期基础设施改建项目 | 2024年8月 | 2027年12月 |
| 3 | 数字化综合运营平台项目 | 2024年8月 | 2027年12月 |
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
公司本次延长募投项目实施期限，是公司根据市场环境、经营情况变化而做出审慎决定，不涉及项目投资建设内容、实施主体等变更，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规要求。全体独立董事一致同意公司延长募投项目实施期限。
2024年8月13日