证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－053
北京合康新能科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
一、 监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月12日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，其中邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，经与会监事认真审议，同意以2024年8月19日为本激励计划的预留授予日，向53名激励对象授予590万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
三、 备查文件
1、第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会2024年8月17日