浙江康恩贝制药股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024 年 7 月 31 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）召开十届董事会第四十三次（临时）会议和十届监事会第二十五次（临时）会议分别审议通过了修改《公司章程》以及公司董事会、监事会换届事项的议案，相关议案列入公司 2024 年第二次临时股东大会审议议程。2024 年 8 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会做出决议，同意对《公司章程》有关条款的修改以及选举产生第十一届董事会、监事会非职工代表董事、监事。根据《公司法》和修改生效后的《公司章程》有关规定，公司董事会设职工代表董事1名、监事会设职工代表监事 1 名，均由职工代表大会选举产生。同日，公司召开职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，选举王桃芳女士为公司第十一届董事会职工代表董事、王栋先生为公司第十一届监事会职工代表监事。（简历见附件）本次职工代表大会选举产生的职工代表董事、监事分别与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第十一届董事会、监事会，任期与第十一届董事会、监事会任期一致。上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事、监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会2024 年8月 17 日附件 人员简历：
职工代表董事简历王桃芳，中国籍，女，1985年生，南京审计学院本科学历，注册会计师、中级会计师。曾任浙江天健会计师事务所高级审计员，浙江康恩贝制药股份有限公司高级财务经理、财务管理部副部长、财务管理部部长。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会职工代表董事、财务副总监兼财务管理部部长等职务。截至本公告披露日，王桃芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，王桃芳女士不是失信被执行人。
职工代表监事简历王栋，中国籍，男，1976年生，华中科技大学本科学历，农工党党员，助理经济师。曾任杭州康恩贝制药有限公司总经办主任、营销中心商务部经理，浙江康恩贝医药销售有限公司处方药事业部销售总监、处方药营销中心总经理、政策事务部部长、医疗基层事业部总监、销售中心总监、副总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司植物药事业部（产业园）副总经理兼OTC营销中心总监等职务。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会职工代表监事、中药植物药事业部副总经理、浙江康恩贝医药销售有限公司副总经理。
截至本公告披露日，王栋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任监事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经核查，王栋先生不是失信被执行人。