证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-050
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年8月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月7日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、张华、李桓以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会、监事会审议通过。《2024年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会、监事会审议通过。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：
变更前经营范围：焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销售；经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-1000号经营）。
变更后经营范围：焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销售；经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-1000号经营）；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。
公司经营范围的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。
根据上述公司经营范围的变更的内容，拟对《公司章程》部分条款同步进行修订。《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年9月5日下午14:30时在深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。
《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于2024年8月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二四年八月十七日