深圳市豪鹏科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2024年8月6日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年8月16日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2024年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司2024年8月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年半年度报告》以及《豪鹏科技：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-084）。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司2024年8月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-085）。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024
年半年度计提资产减值准备的议案》公司本次计提资产减值准备的依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
具体内容详见公司2024年8月20日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-086）。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会2024年8月20日