广东拓斯达科技股份有限公司关于第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月10日以专人或电子邮件形式发出，并于2024年8月21日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》的编制符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、
完整地反映了公司2024年上半年经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年半年度报告全文和2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等法律、行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关会计政策的规定，同意公司2024年半年度计提资产减值准备17,201,081.22元，核销资产1,188,415.07元元。本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和
相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
（四）审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》为满足公司生产经营活动的需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度15,000万元，期限3年；向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请综合授信额度20,000万元人民币，期限3年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向商业银行申请综合授信的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第十三次会议决议。特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会
2024年8月23日