四川海特高新技术股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年8月16日以邮件形式发出，会议于2024年8月26日在成都市科园南一路9号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名,独立董事任治新先生因个人原因未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过以下决议：
(一)、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；
《2024年半年度报告》全文详见2024年8月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-023）刊登于2024年8月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2024年8月27日