证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临2024-043
虹软科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：
1、公司《2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年上半年度的经营状况、成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2024年半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年半度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及回报投资者的初衷，相关审议程序合法合规，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于分红政策的要求，保障了股东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益，同意本次利润分配方案。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
虹软科技股份有限公司监事会
2024年8月27日