福建永福电力设计股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》；《2024年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》
为进一步规范公司内部控制评价工作，促进公司防范经营风险，提高管理水平，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部控
制手册》及其他有关规定，结合公司实际情况，对《内部控制评价管理办法》进行修订。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十六次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2024年8月27日