金河生物科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2024年8月18日以电子邮件方式发出通知,并于2024年8月28日以通讯方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告全文》;于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-081)。
二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-082)。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
2、深交所要求的其它文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会2024年8月28日