沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日上午10：00在公司会议室召开第六届董事会第六次会议。会议通知已于2024年8月18日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事9人（包括独立董事3人），实际参与表决董事9人。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2024年半年度报告全文》（公告编号：2024-050）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）全文详细内容见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》
为加强公司子公司的管理控制，维护公司和投资者合法权益，确保子公司规范、高效、有序地运作，结合公司实际情况特制订《子公司管理制度》。
具体内容详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见2024年8月30日公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司告编号：2024-052）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二四年八月三十日