浙江海利得新材料股份有限公司关于变更董事会专门委员会名称并修订其议事规则的公告
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称并修订其议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略与投资委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其议事规则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容。
修订后的《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司其他治理制度中与“战略与投资委员会”相关条款将在后续修订时一并更新。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2024年8月31日