华讯方舟股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日以邮件等方式发出第九届董事会第十四次会议通知，并于2024年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。出席会议董事应到4人，实到4人，其中董事刘定国先生、李哲宇先生、胡秀兰女士以通讯方式表决参与，董事长吴海生先生现场出席。公司董事长吴海生先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《
2023
年半年度报告》
根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，公司编制了《2023年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2024-037）。表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。
（二）审议通过了《
2023
年年度报告全文及摘要》
根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，公司编制了《2023年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度报告全文》（公告编号：2024-038）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。
（三）审议通过了《
2023
年度董事会工作报告》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司董事会2023年度工作情况及2024年度工作计划，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。本议案需提交2023年度股东大会审议。
（四）审议通过了《
2023
年度利润分配预案》
华讯方舟股份有限公司2023年利润分配预案：本公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-207,855,313.21元，2022年结转未分配利润-4,999,306,619.92元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-5,207,161,933.13元。
鉴于以前年度存在未弥补亏损，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。
本议案需提交2023年度股东大会审议。
（五）审议通过了《
2023
年度财务决算报告》
2023年度，公司实现营业收入1,811.97万元，同比下降35.14%；利润总额-20,901.46万元、实现净利润-20,901.45万元、归属于母公司所有者的净利润-20,785.53万元，同比减亏；截止2023年12月31日，年末总资产105,164.52万元，较上年同期下降10.13%；归属于母公司的股东权益总额-249,564.95万元，较上年同期继续下降。
详细内容，请参见《2023年年度报告》第六节财务报告部分。
表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。
本议案需提交2023年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议
案》
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。
（七）审议通过了《关于前期差错更正的议案》
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于前期会计差错更正专项说明的公告》。议案表决情况：3票同意，0 票反对，1 票弃权。本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于前期会计差错更正导致公司
2015-2017
年度盈利预测实现情况的议案》
具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于前期会计差错更正导致公司重大资产置换置入资产2015年度-2017年度盈利预测及承诺实现情况的公告》
议案表决情况：3票同意，0 票反对，1票弃权。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》
一、2023年董事及高级管理人员薪酬情况
按照公司董事、高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的董事、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，公司2023年董事和高级管理人员从公司已实际获得的税前报酬总额合计约52.94万元。另外，2023年报告期内公司董监高应从公司获得的税前报酬总额为78.40万元。受公司资金紧缺影响，董事和高级管理人员部分月份报酬未能在
证券代码：400126 证券简称：R华讯1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2024-034报告期内按时发放。
二、2024年董事、高级管理人员薪酬方案
根据《华讯方舟股份有限公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不
再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
（2）公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规
定领取薪金。
关联董事吴海生、刘定国、李哲宇、胡秀兰回避表决。因非关联董事不足3人，根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《
2024
年半年度报告》
根据《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，公司编制了《2024年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）。
表决结果：3票同意，0票反对，1票弃权。
（十一）审议通过了《关于召开
2023
年度股东大会的通知》
本次董事会会议决议于2024年9月25日下午14：30召开2023年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
详见公司同日披露在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）。
议案表决情况：3票同意，0票反对，1票弃权。
公司董事刘定国先生对上述议案（一）至（八）及议案（十）、（十一）
投弃权票主要理由：
、公司于2024
年
月
日发来会议议案及附件2023
年相关定期报告、差错更正报告等，于会议召开前一日2024
年
月
日补充发来2024
年半年度报告及再次发来更新的议案及2023
年相关定期报告、差错更正报告等，导致我们已无足够的时间审阅本次会议议案及相关定期报告；
、公司聘请的年审机构山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023
年财务报告继续出具无法表示意见的审计报告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会2024年8月30日