| 证券简称: 南京银行 | 证券代码: 601009 | 编号: 2024-040 |
| 优先股简称：南银优1 | 优先股代码：360019 | |
| 南银优2 | 360024 | |
| 可转债简称：南银转债 | 可转债代码：113050 |
南京银行股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第六次会议于2024年9月2日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文件已于2024年8月22日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事12人，其中有表决权董事9人。本公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议南京银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案
同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。
二、关于补充申报南京银行股份有限公司2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
本议案已经本公司独立董事事前认可。
同意9票；弃权0票；反对0票。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于补充申报2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。
本议案需提交本公司股东大会审议。
三、关于修订《南京银行股份有限公司高级管理层信息报告制度》的议案同意9票；弃权0票；反对0票。上述第二项议案需提交本公司股东大会审议。特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2024年9月2日