厦门金达威集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、募集说明书等文
件修订及更新的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月22日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕719号）。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-081）。
公司于2024年9月6日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件进行了修订。同时，鉴于公司《2024年半年度报告》已披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等部分文件中涉及的财务数据等进行了同步更新，现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司于同日披露的相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会二〇二四年九月六日