证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-067
鲁西化工集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、召集人：2024年9月11日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的议案》，定于2024年9月27日（星期五）召开公司2024年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议时间：2024年9月27日（星期五）14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月27日9:15至2024年9月27日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月19日（星期四）；
7、出席对象：
(1)凡在2024年9月19日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | 提案1、2、3为等额选举 | |
| 1.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选人数4人 |
| 1.01 | 选举王力刚先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举王延吉先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
1.03
| 1.03 | 选举秦晋克先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举庞小琳先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 选举宿玉海先生为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举黄杰刚先生为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举李相杰先生为公司第九届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数3人 |
| 3.01 | 选举陈建东先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02 | 选举刘玉才先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.03 | 选举赵英文先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √ |
披露情况：上述提案1、2已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过、提案3已经公司第八届监事会第三十四次会议审议通过。
上述议案详见2024年9月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《公司章程》规定，提案1、2、3（选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事）采用累积投票制分别进行投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会进行表决。
对于本次股东大会提案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年9月21日（08:30-11:30，14:00-16:00）。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、会议联系方式：
联系人：柳青联系电话：0635-3481198传 真：0635-3481044邮 编：252000
4、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
5、登记方式：
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。
五、备查文件
1、第八届监事会第三十四次会议决议。
2、第八届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董 事 会二〇二四年九月十一日
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360830 投票简称：鲁西投票
2、填报选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
对候选人B投X2票
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事
（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非职工代表监事
（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 1.00 | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选人数4人，填报选举票数 | |||
| 1.01 | 选举王力刚先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.02 | 选举王延吉先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.03 | 选举秦晋克先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 1.04 | 选举庞小琳先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | |||
| 2.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选人数3人，填报选举票数 | |||
| 2.01 | 选举宿玉海先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.02 | 选举黄杰刚先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 2.03 | 选举李相杰先生为公司第九届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00 | 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 | 应选人数3人，填报选举票数 | |||
| 3.01 | 选举陈建东先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02 | 选举刘玉才先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.03 | 选举赵英文先生为公司第九届监事会非职工代表监事 | √ | |||
注：股东根据本人意见对上述审议事项进行投票；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名(盖章)： 委托日期：2024年 月 日