上海申达股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2024年9月6日以电子邮件方式发出第十一届董事会第二十六次会议通知，会议于2024年9月12日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事8人，实际参会表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于提名董事候选人的议案
主要内容：经公司第十一届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，提名曾玮女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致。曾玮女士简历附后。
本议案需提请股东大会审议表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
（二）关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
主要内容：详见公司2024年9月13日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2024年9月13日
附件：董事候选人简历：
1、 曾玮，女，1973年4月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，高级会计师。1995年7月参加工作，历任上海锦安科贸有限公司财务软件工程师，东方国际（集团）有限公司财务部科员、主管、部长助理。东方国际(集团)有限公司计划财务部副总经理（主持工作）、东方国际集团上海投资有限公司财务总监、上海龙头（集团）股份有限公司董事。截至本决议公告日，曾玮女士未持有本公司股票。